美英调查200 亿美元支持普京的比特币

据彭博，熟悉内情的人士透露，美国和英国正在调查通过俄罗斯一家虚拟交易所进行的超过 200 亿美元的加密货币交易，联手打击逃避制裁支持普京入侵战争的行为。

据称，受审查的付款是通过莫斯科的加密货币交易所 Garantex 使用与美元挂钩的加密货币 Tether 进行的。 自Garantex 已经因涉嫌促成俄罗斯境内的金融犯罪和非法交易而被美国和英国制裁，之后就发生了这些转账。

这次调查表明，西方仍在努力果断切断流入俄罗斯的资金。 俄罗斯通过建立一个庞大的后门和变通办法网络，包括离岸石油转移、通过第三国进行技术交流和加密数字货币交易，成功地避免了经济崩溃。

拜登政府从战争初期就一直试图挤压像 Garantex 这样的加密货币交易所。 据知情人说，200 亿美元的交易将是对俄罗斯实施制裁以来最大的违规行为之一。

调查仍在进行中，上述人士表示，目前没有迹象表明在英国海外领地英属维尔京群岛注册成立的 Tether Holdings 有任何不当行为。

Tether是一种稳定币，旨在与美元保持一比一的价值，是世界上交易量最大的加密货币，流通价值超过1000亿美元。

Tether Holdings在回应有关美英调查的问题时表示，已经冻结了地址在美国制裁名单上的实体的所有资产。

公司在声明中说：“有了 Tether，每一个行动都是在线的，每一笔交易都是可追溯的，每一笔资产都可以被扣押，每一个罪犯都可以被抓获。 我们与执法部门合作正是为了做到这一点“。

本月早些时候，Garantex 表示，公司努力防止交易所被用于非法活动，并在受到制裁之前一直与欧洲和美国当局积极合作，仍与其他国际执法机构合作，并尽量避免为犯罪活动提供便利。

Garantex 于 2019 年在爱沙尼亚成立，不过美国政府称其大部分业务目前都在莫斯科进行。 在与美国的协调下，爱沙尼亚于 2022 年 2 月剥夺了交易所在波罗的海国家运营的许可。

美国财政部指责 Garantex 允许系统 “被非法行为者滥用“，包括无视其反洗钱和反恐融资义务，于2022 年 4 月宣布对公司实施制裁。

美国已将 Garantex 的交易与超过 1 亿美元的非法活动联系起来，其中包括涉及俄罗斯勒索软件黑客组织 Conti 的交易。

Garantex公司在网站上称允许通过俄罗斯储蓄银行（Sberbank of Russia PJSC）、Tinkoff银行股份公司和阿尔法银行（Alfa-Bank AO）的银行卡取款。

彭博看到的一张照片显示，Garantex公司的一位高管最近在俄罗斯举行的一次活动上发言，似乎是在介绍如何通过中介网络使用加密货币获取美元。

美国财政部周一将点对点虚拟货币交易所比特帕（Bitpapa）列入制裁实体名单，理由是公司与Garantex有关联。

虽然 Tether 可以帮助投资者在代币和交易所之间进行交换，保护数字财富免受价格波动的影响，但匿名性、速度和稳定性也让其受到了犯罪分子的青睐。

一旦在加密货币交易所获得并转入匿名钱包，Tether 就可以立即发送到任何地方，而 Tether Holdings 不会知道发送者或接收者的身份。

Tether 是在线 “杀猪 “投资骗局中使用最多的货币，这些骗局的幕后黑手大多在东南亚运作，从美国、中国和世界各地的受害者手中骗取了数十亿美元。

根据 TRM Labs 的分析，Tether 是去年加密货币犯罪活动中使用最多的稳定币，2023 年，它与 193 亿美元的非法交易有关，而前一年为 247 亿美元。

Tether Holdings 否认有意为犯罪提供便利，并表示将与执法部门合作。