彭博：美国正在调查印度亿万富翁阿达尼

据彭博报道，知情人士透露，美国检察官扩大了对印度阿达尼集团的调查范围，重点是公司可能的行贿行为。

美国调查人员正在调查阿达尼集团的一个实体或包括亿万富翁创始人高塔姆·阿达尼在内的公司有关人员，是否参与了向印度官员行贿，以换取在一个能源项目上的优惠待遇。熟悉内情的人士说，这项调查的对象也包括印度可再生能源公司 Azure Power Global Ltd，美国纽约东区检察官办公室和司法部驻华盛顿的反欺诈部门负责。

阿达尼集团在一份电子邮件声明中说：”我们不知道有任何针对我们董事长的调查。作为一家以最高治理标准运营的企业集团，我们受到印度和其他国家反腐败和反贿赂法律的约束，并完全遵守这些法律。”

Azure没有回应置评请求。美国司法部尚未指控高塔姆·阿达尼、他的公司和Azure有不法行为，调查并不总能导致起诉。

阿达尼集团除了在印度拥有港口、机场、输电线和高速公路开发项目外，还吸引了包括美国在内的世界各地资金。

美国法律允许联邦检察官对涉及与美国投资者或市场有特定联系的外国腐败指控进行起诉。

去年年初，做空机构兴登堡研究公司声称阿达尼集团操纵股价并进行会计造假，阿达尼集团极力否认了这些指控，股价已经从最初的暴跌中回升。

不过，据彭博去年报道，做空报告仍促使司法部和证券交易委员会对部分指控进行调查。据知情人士透露，对阿达尼集团的调查目前已进入后期阶段。

阿达尼集团和Azure在印度的绿色能源领域展开竞争，近年来，两家公司都赢得了作为同一印度国家太阳能项目的部分合同。印度总理莫迪被认为是高塔姆·阿达尼的亲密盟友，而阿达尼正力图将自己定位为世界领先的可再生能源公司。

Azure如一直在处理举报人投诉的非法付款问题，去年年底因延迟提交文件而被纽约证券交易所除名。

Azure如去年表示，公司正在与司法部和美国证券交易委员会合作，因为内部调查发现有证据表明，以前与公司有关联的人，可能知道或参与了 “与公司以外的人就某些项目进行不当支付的明显计划”。

美国的反海外腐败法规定，与美国有联系的公司或个人（如上市公司、美国投资者或合资企业），向其他政府官员支付或提供有价物品以换取优惠待遇的行为属于犯罪。

布鲁克林的检察官历来积极追查此类案件。阿达尼集团不在美国进行贸易，但有美国投资者。

所谓的反海外腐败法（FCPA） 调查可能需要数年时间，由于需要收集证据并询问可能在美国境外的证人，调查变得更加复杂。然而，这些案件往往备受瞩目，检察官如果获胜，可能导致公司被巨额罚款。

美国官员们越来越多地寻求对企业高管提起 FCPA 诉讼，但大公司负责人被起诉的情况并不多见。

61 岁的高塔姆·阿达尼在 7 月份对股东的讲话中，将兴登堡研究公司的指控称为 “恶意 “和 “虚假陈述”。

阿达尼企业的股价最初因做空者的指控而暴跌，但在过去一年里已上涨了 70% 以上。根据彭博亿万富翁指数，高塔姆·阿达尼的财富再次飙升至 1000 亿美元，成为全球富人中排名第 14 的人物。

印度最高法院今年 1 月下令印度监管机构在三个月内结束对公司的调查，并表示无需再进行更多调查。在此之前，这个法院去年任命的一个委员会宣称，既没有发现监管失误，也没有发现阿达尼集团股票价格被操纵的迹象。

阿达尼集团与印度经济密切相关，而白宫一直将印度视为对抗中国的盟友。阿达尼和莫迪都来自印度西部的古吉拉特邦，彼此相识多年。

司法部的调查并没有阻止华盛顿与阿达尼集团实体的合作。

去年，美国国际开发金融公司（U.S. International Development Finance Corp）表示，将为阿达尼集团在斯里兰卡首都的一个港口码头提供 5.53 亿美元的融资，这是这家美国政府机构在亚洲最大的基础设施投资，目标是遏制中国在该地区的影响力。

一位美国高级官员告诉彭博，在批准贷款之前，美国政府认为兴登堡的指控不适用于牵头斯里兰卡项目的阿达尼子公司。